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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

AVVISO ALLA CLIENTELA

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E DI TITOLI AL PORTATORE


Si informa che, ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio previste dall’art. 49, comma 3 bis, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 dell’art. 49 del predetto D.lgs. sono riferiti alla cifra di 2.000 euro.

 


Si avvisa la clientela di leggere attentamente la nostra brochure sull'argomento in questione , scaricando l'allegato qui